反社チェックなどコンプライアンス上必要な取引先審査から、
増資・M&A・採用など経営上重要な調査まで対応
取引開始時の審査、既存取引先の定期モニタリングなどの一般的な反社チェックから、M&A、第三者割当増資などファイナンス関連、ハイクラス採用のレファレンス、トラブル先の調査など、経営上重要な案件に関する調査を請け負っています。
業務フロー図
調査領域の詳細
サービスに関するお問い合わせ・お見積もりはこちらから
取引先企業の一括調査
定期的な実施が推奨されている既存取引先企業の反社チェックを代行。膨大な数の企業調査に要する時間と手間を削減いたします。また、お客様が普段使われているツールを使用した対応も可能です。
高精度なチェック体制構築支援も可能
「判断に迷った際に見るべき観点」「本来の目的に合った適切な調査方法」などのレクチャーや、実際のチェック体制に対する改善提案を行い、より精度の高い調査を実施できる体制へのアップデートをサポートします。
サービス概要資料
下記項目をまとめたサービス概要資料を無料で配布しております。
ご興味のあるサービスがございましたら、ぜひ資料請求をお申込みください。
1.取引前 反社チェック
取引候補者の適切性を測るための反社チェックです。相手先の「反社会性傾向」に関わる情報を検索し分析します。
2.既存取引先 定期モニタリング
取引開始の後、知らぬ間に属性が変化して、反社会性傾向が高まる企業は少なくありません。継続的な事後検証・モニタリングをおこないます。
3.M&A対策 反社チェック
買収先のバックグランドに対する反社チェック。経営者の背後関係、隠れた関係企業や個人が反社と繋がっていないか、実態に潜むリスクを顕在化します。
4.第三者割当増資 反社チェック
増資引受先の透明性、及び、適切性を担保するための調査。特に監督当局が目を光らせている反市場勢力の関与等についてリスク分析をおこないます。
5.中途採用調査
役職に応じた採用候補者のリスク判定。データベースへの照会を基本手法とし、センシティブな状況でもコンプライアンスを重視した調査が可能です。
6.調査事例集
M&A、業務提携、割当増資、新規取引先、リファレンスチェック・・・
これまでの調査事例をご紹介します。
7.サイバーセキュリティ・デューデリジェンス
M&A、業務提携等する前に対象企業のシステムやサイトからの情報漏えいなどのサイバーリスクが存在していないかを調査・診断いたします。
※下記に該当するような方へのご提供はお断りしておりますので、あらかじめご了承下さい。
弊社と競合・近似する事業を行っている企業様・個人・団体
サービスに関する資料ダウンロードはこちらから
反社会的勢力対策に関するお役立ち資料
1.プロがやっている!反社会的勢力かどうかをチェックする「反社チェック5つの方法」
当社がおこなっている反社チェックの一部を特別にご紹介します!
2.販売先・仕入先の反社チェックはどんな頻度でやるべきか?
取引開始時のチェックだけでなく、その後の事後検証も必要です。モニタリングサービスの考え方や頻度についてご紹介します。
3.販売先・仕入先が反社だった場合の取引停止の準備手順
契約締結後に相手方が反社会的勢力である、もしくは疑わしいと判明した場合の、対処方法の一例をご紹介します。
4.上場を検討するとき、やっておくべき反社チェック項目「販売先・仕入先編」
上場を目指す時に欠かせない、内部統制システムの構築の一つに反社チェックがあります。今回は「販売先・仕入先編」にフォーカスしていきます。
サービスに関するお問い合わせ・お見積もりはこちらから
